La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el flamante organismo que reemplaza a la AFIP, estableció el saldo mensual y la cifra total de ingresos y egresos en las billeteras virtuales previo a que se inicie un control de origen del dinero.
La ARCA comenzó a definir sus nuevas normas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— informó este miércoles qué usuarios con billeteras virtuales serán investigados en caso de exceder una determinada cifra de dinero, con el propósito de verificar la legitimidad de los fondos.
En esta oportunidad, la flamante ARCA podrá empezar a investigar en noviembre de este año a los usuarios de billeteras virtuales que tengan saldos mensuales iguales o superiores a $700.000. El monto será actualizado cada seis meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otra parte, la cifra total de ingresos y egresos de las aplicaciones bancarias sin justificar no podrán superar los $400.000, o caso contrario, se iniciará un control por parte de la entidad gubernamental.
Por esta razón es indispensable respaldar todas las operaciones con documentación necesaria y dejar en claro cuál es el origen del dinero, así sea entre cuentas propias. Es posible que la ARCA envíe un correo electrónico para que el contribuyente justifique los fondos, por lo que es importante no ignorar el mensaje.
Vale destacar que las billeteras virtuales serán las encargadas de reportar obligatoriamente la transacciones, saldos o consumos que superen los límites establecidos por la ARCA, tal como quedó establecido en la Resolución General N°4298 del organismo.
El fin que busca el Gobierno es poder garantizar que el dinero que circula en las billeteras virtuales y cuentas bancarias esté todo en regla, y así llevar adelante un control efectivo de las operaciones.
En caso de que el usuario exceda los límites establecidos por la ARCA, el contribuyente deberá presentar toda documentación necesaria solicitada por el organismo para respaldar la legalidad del dinero, como recibos de sueldo o facturas emitidas, constancia del monotributo, boletas de compra y venta, entre otros documentos.
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El castigo de la ARCA puede concluir en el cierre de la cuenta del usuario de su billetera virtual, o generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando las autoridades competentes detecten actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
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