Se trata de quienes tengan al menos 10% de participación, derechos de voto o control directo o indirecto sobre una sociedad o entidad legal.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio un paso fundamental en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con la implementación del «Registro Público de Beneficiarios Finales». Esta medida se implementa a través de la Resolución General 5529/ 2024.
La resolución está prevista en la ley N° 27.739, que modifica el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la República Argentina, y designa a la AFIP como la autoridad central para recopilar y mantener información actualizada sobre las personas que posean participación directa o indirecta en entidades comerciales y otras estructuras legales.
De esta manera, AFIP poseerá un registro centralizado de los beneficiarios finales. Estos son quienes tengan al menos 10% de participación, derechos de voto o control directo o indirecto sobre una sociedad o entidad legal.
Esta iniciativa permitirá a entidades públicas como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, entre otros, acceder a información destacada para investigaciones relacionadas con delitos como el lavado de activos.
Esta medida, en consonancia con estándares internacionales, representa un avance significativo hacia la transparencia fiscal y la erradicación de prácticas financieras ilícitas, alineándose con las recomendaciones de organismos globales, consignó AFIP.
https://www.cronica.com.ar/politica/AFIP-establece-registro-publico-para-identificar-beneficiarios-finales-en-estructuras-juridicas-20240719-0087.html
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