El operativo se realizó en el marco de una causa por evasión impositiva, lavado y asociación ilícita. Todos los detalles.
Detuvieron al dueño de La Salada, Jorge Castillo.
El dueño de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido este jueves en el marco de un megaoperativo en el marco de una causa por evasión impositiva, lavado de activos y asociación ilícita.
En las últimas horas se efectuaron más de 60 allanamientos dispuestos por la Justicia y llevados a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el conurbano durante los cuales además se secuestró documentación de interés y grandes sumas de dinero en efectivo.
Los procedimientos se realizaron en simultáneo en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos.
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Múltiples allanamientos en La Salada: la investigación
El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella y la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.
En los allanamientos fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administración de las ferias investigadas, tales como «Megapolo La Salada» y la feria «Urkupiña«, las que ya enfrentan imputaciones por asociación ilícita, lavado de activos y evasión impositiva agravada.
Uno de los detenidos es Jorge Castillo, más conocido como el “Rey de La Salada”.
Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, análisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas.
El operativo también contó con la participación de personal de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la División Canes y personal especializado.
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