La Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores investigan a la Sociedad de Bolsa Santander Valores por haber incumplido una de las últimas trabas impuesta a la operatoria con dólares financieros.
Fuentes al tanto de la investigación explicaron a LPO que la sociedad está siendo investigada y podría ser suspendida por incumplimiento de la Resolución General 981, emitida el 10 de octubre pasado.
Esa norma de la CNV establece que los agentes de bolsa deben informar con 5 días de anticipación aquellas operatorias de dolarización que superen los 200 millones de pesos.
La sospecha es que Santander Valores habría operado 10 veces más de los permitido por la norma (2.000 millones de pesos) sin previo aviso al ente regulador, justo el último día hábil antes de los comicios.
Las autoridades creen que Santander Valores habría realizado una operación de dolarización para una empresa que estaría vinculada a Miguel Antelo, ex dueño de Car One.
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